Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии проверяет один из банков, через который незаконно могли выводить средства из Венесуэлы, — передает Европейская правда.
Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.
Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.
В рамках созданной схемы деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.
Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакцияхбыл получен через дипломатические и операционные каналы от США. Он не назвал суммы, которые были переведены в болгарский банк.
«После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов, и сами счета. На эти счета фактически произведены переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были проведены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена и передана на банковские счета в других странах», — сказал Цацаров.
Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.
Несколько дней назад депутат Венесуэлы от оппозиции Карлос Папарони заявил, что Болгария является частью схемы вывода государственных денег из страны.
