Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала деятельность финансовой пирамиды. Судя по фотографиям, предоставленным спецслужбой, речь идет об известной компании B2B Jewelry.

Известно, что с марта компания перестала выплачивать деньги своим вкладчикам, объясняя это карантином из-за Covid-19.

А вообще, ее обещание в работе с клиентами – огромный кешбек на покупки в магазинах B2B. Сейчас объясним, о чем речь.

Как работала пирамида

Юридического лица B2B Jewelry в Украине не существует. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода “Шарм”, расположенного в городе Ладыжин под Винницей.

Ювелирный завод “Шарм” в ЛадыжинеИз открытых источников

Создатель компании — Николай Гонта. Он владеет вышеупомянутым ювелирным заводом, говорится в журналистском расследовании издания “Ліга.Фінанси“.

По данным сайта B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

www.vinnitsa.info

Покупателям доплачивали за покупки, возвращая кешбэк в 104%(это больше, чем цена самого украшения). Кешбэк обещали делить на 52 части и выплачивают в течение года. Как при этом зарабатывала компания — непонятно.

Еще один вид “товара” от B2B Jewelry – это сертификаты, которые “дают право” в любой момент получить изделия из золота или серебра на номинал сертификата, который стартует от 1 тыс. грн. Сертификат работает якобы как депозит: по нему клиент может получать 8%-ю ставку в неделю (или 416% годовых).

B2B JewelryИз открытых источников

Компания называла себя бизнес-проектом, но у нее были все признаки финансовой пирамиды.

Финансовая пирамида– это способ обеспечения доходности своим вкладчикам не путем эффективного размещения привлеченных средств, а за счет привлечения средств новых вкладчиков.

В B2B Jewelry был развит сетевой маркетинг: каждый клиент мог привлечь в компанию знакомых, за это он получал бонусы с их покупок — от 8 до 19%.

B2B JewelryИз открытых источников

О том, что B2B Jewelry имеет признаки финансовой пирамиды, предостерегала также Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и призывала не инвестировать в проект.

Остановка выплат и протесты вкладчиков

В марте компания B2B Jewelry приостановила выплаты.

(Как известно, финансовая пирамида существует на средства новых вкладчиков, а они во время карантина перестали приходить в магазины. Следовательно, проценты уже существующим вкладчикам было выплачивать нечем, – прим. ред.) 

Протесты вкладчиков в ХарьковеИз открытых источников

Основатель пирамиды Николай Гонта в видеообращении к инвесторам заявил, что проект B2B Jewelry ставят на паузу, включая выплаты кешбэков и вывод средств. Он сообщил, что у участников проекта будет возможность “отоварить” свои сертификаты в онлайн-кабинете.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Однако остановка выплат вызвала недовольство вкладчиков и протесты. В Харькове 28 мая возле ювелирного магазина собрались инвесторы и вкладчики. Руководство ювелирного вызвало подкрепление – так называемых спортсменов, которые в ходе конфликта пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных возле магазина. Позже магазин в Харькове опечаталиправоохранители. 10 человек обратились в полицию, правоохранители открыли дело о мошенничестве.

В чем официальные обвинения?

СБУ заявляет, что вкладчикамипирамиды сталиболее600 тыс.граждан.

По данным спецслужбы, злоумышленники присвоилиилегализоваличерез приобретениеэлитногодвижимого инедвижимогоимуществаболее 250 млн долл.

 

 

К организации пирамиды причастныболее 20 человек,задействованоболее 100подконтрольныхюридическихлиц.

Организаторы схемы приобрели за деньги вкладчиков:

  • остров Днепровского каскадас расположенными на нем объектами недвижимости;
  • 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тыс. долл. каждый;
  • драгоценности;
  • другое движимое и недвижимое имущество.

СБУ провела 48 обысковв Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юрлица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (“Мошенничество с финансовыми ресурсами”), ч. 3 ст. 209 (“Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем”) Уголовного кодекса.

Максимально возможное наказание – лишение свободы на срок от 8 до 12 летс лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

 

Комментарии