Мировые СМИ опубликовали очередное офшорное расследование, в котором фигурируют мировые лидеры. Его провел Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Расследование получило название «досье Пандоры», пишет КП в Украине.
Согласно «досье Пандоры», еще до вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, он продал 25% своих акций в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику президента Украины. Об этом пишет DW, которое принимало участие в расследовании.
— Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии, — говорится в материале.
Президент Украины также зарегистрировал с братьями Шефир в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ.
Украинский проект Слідство.Інфо снял на основе досье свой фильм-расследование «ОФШОР 95» и выложили его в YouTube.
Журналисты заявили, что “оффшорная сеть «кварталовцев» могла получать от компаний Игоря Коломойского миллионы через кипрский филиал «Приватбанка”. Именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх отмывал деньги из банка”.
— В общем оффшорные компании Коломойского могли перечислили оффшорным компаниям из окружения Зеленского более 40 000 000 долларов. Не исключено, что часть этих средств пошла на покупку элитной лондонской недвижимости, — говорится в описании к фильму.
3 октября журналисты проекта заявили, что презентация фильма в Киевской малой опере была внезапно отменена.
Также в «досье Пандоры» фигурируют премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата, принцессаа Марокко Лалла Хасна, певица Шакира, Хулио Иглесиас и супермодель Клаудия Шиффер. Всего в «досье Пандоры» упоминаются более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.
Так, Тони Блэр и его жена смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.
Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом.
Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время «арабской весны», когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.
Принцесса Марокко Лалла Хасна является владелицей подставной фирмы, купившей дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца.
Певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через некоторые из них он приобрел дома на $112 млн.
В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций. На протяжении двух лет они изучали миллионы конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. В основу «досье Пандоры» легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру.
Владение офшорными компаниями и проведение финансовых операций через них законны во многих странах. Проблемой офшорных компаний журналисты назвали то, что посредники могут помочь клиентам создать офшорную фирму, настоящие владельцы которой остаются в тайне. Это помогает защитить активы от кредиторов, правоохранительных органов, сборщиков налогов и бывших супругов. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не менее 11,3 трлн долларов находятся в офшорах.
«Досье Пандоры» вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ — «панамских досье». В 2016 году его фигурантом стал пятый президент Петр Порошенко. В основу прошлого расследования лег архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. У Порошенко нашли офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах.
